Opis kursa

KAKO PROCENITI RIZIK OD PRANJA NOVCA – POTREBNE EVIDENCIJE I METODOLOGIJA RADA

(Koje obaveze ima obveznik po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma)

14. mart 2025.

Vreme trajanja: 10.00 - 15.30 časova
Terazije 23 (velika sala 8. sprat)

(moguće praćenje putem vebinara)

TEME:

• DEFINICIJA PROCENE RIZIKA – PRETNJA, RANJIVOST, POSLEDICA
• INHERENTNI RIZIK
• REZIDUALNI RIZIK
• SEKTORSKI RIZIK
• RIZIK KLIJENATA
• METODOLOGIJA RADA
• NIVOI RIZIKA

• KAKO FUNKCIONIŠE NADZOR ZASNOVAN NA PROCENI RIZIKA
• POSREDAN NADZOR – UTICAJ RIZIKA DRŽAVE
• NEPOSREDAN NADZOR – UTICAJ RIZIKA DRŽAVE
• KAKO SE OCENJUJU KLJIENTI
• ŠTA JE OBVEZNIK MORAO DA PROMENI
• KAKO IMPLEMENTIRATI RIZIKE DRŽAVE – DA LI SE MENJAJU INTERNA AKTA
• PROCENA RIZIKA NA NIVOU INSTITUCIJE – POTREBNI ELEMENTI
• METODOLOGIJA RADA
• OBIMNOST DOKUMENTA
• DOMAĆI I INOSTRANI RIZICI
• ORGANIZOVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA I RIZICI
• MATRICE RIZIKA – PROMENE
• USPOSTAVLJANJE POSLOVNOG ODNOSA – KAKO RADITI U SKLADU SA PROCENOM RIZIKA DRŽAVE I SEKTORA
• PRIJAVE SUMNJIVIH AKTIVNOSTI
• KOORDINACIJA I SARADNJA PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA
• POTREBNE ANALIZE
• KORISNE EVIDENCIJE – KOJE PODATKE OBRADITI
• AKTIVNOSTI KOJE SE OČEKUJU U NAREDNOM PERIODU – ŠTA SU DALJI KORACI
• IZMENA PRAVILNIKA O METODOLOGII ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma propisana je Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon).
Shodno Zakonu, obveznici su obavezi da sprovedu čitav niz radnji i mera kako bi na najbolji način prepoznali i upravljali rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma.
Takođe, u skladu sa Zakonom procena rizika izrađuje se na svake tri godine.
Država obveznike upoznaje sa novim i postojećim rizicima i obavezuje ih da svoje poslovanje obavljaju u skladu sa procenjenim rizicima, kako bi se blagovremeno uticalo na njihovo smanjenje, ako ne i na eliminaciju. Za obveznika ovo znači i izmenu, odnosno usklađivanje načina rada, promenu dokumenata i implementaciju procenjenih rizika.
Radionica ima za cilj da pomogne obvezniku u ispunjavanju ove obaveze kroz praktične savete i pomoć u razrešavanju nedoumica – koje evidencije voditi i kako sačiniti zaključke o izloženosti institucije riziku od pranja novca.

Seminar je namenjen:

Bankama, platnim institucijama,institucijama elektrosnkog novca, pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom,siguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranja, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, društvima za upravljanje investicionim fondovima i penzionim fondom, menjačnicama, priređivačima igara na sreću, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, javnim beležnicima, advokatima, lizing društvima, factoring kompanijama, poreskim savetnicima i drugim licima iz člana 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

PREDAVAČI:

Danijela Tanić Zafirović
Šef Odseka za nadzor, Uprava za sprečavanje pranja novca, Nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sektor, Član Radne grupe za sprovodjenje AP - Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije, Član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, Konsultant OEBS, Evaluator, Komitet Manival

Jelena Pantelić
Finansijski forenzičar, Tužilaštvo za organizovani kriminal,Nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma u Sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, Samostalni izvršilac, Uprava za sprečavanje pranja novca, Načelnik Odeljenja analitike i finansijsko informacionih poslova, Član koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, Konsultant Saveta Evrope, Konsultant OEBS Evaluator, Komitet Manival

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Polaznici dobijaju: radni materijal,sertifikat PKS o odslušanom seminaru, osveženje na pauzama

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu e-mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju.

Privredna komora Srbije, Terazije 23, 11000 Beograd
(+381 11) 4149 630, jovana.grujic@pks.rs / edukacija@pks.rs www.pks.rs

Iskustva polaznika